×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

true

خبر فوری

false

true

مسیر شما برچسب: مبارزه با پولشویی

برچسب زده شده با : مبارزه با پولشویی

اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد

۲۶ فروردین ۱۴۰۴

اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد

با مصوبه سازمان بورس، الزام دریافت تصویر مدارک شناسایی هویتی از مشتریان سجامی توسط کارگزاران لغو شد.

چک رمزدار بایگانی شد

۲۵ شهریور ۱۴۰۳

چک رمزدار بایگانی شد

در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در شبکه بانکی اجرایی می‌شود.

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

۲۹ آذر ۱۴۰۲

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

۱۷ آذر ۱۴۰۲

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن باران اقدام خواهد کرد.

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

۲۶ خرداد ۱۴۰۲

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

1 2 بعدی »

آخرین اخبار

کاهش چشمگیر ارزش دلاری هلدینگ خلیج فارس در ۲ سال اخیر!

توسعه ميدان نفتي رسالت؛ روايت تجربه و مديريت در يكي از پروژه‌هاي راهبردي فراساحلي كشور

لنگر دکترین مونرو بر راهبرد ترامپ؛ مانور ناوهای آمریکا بر پهنه تاریخ

بقائی: برای انتخاب سفیر جدید ایران در لبنان روند مربوطه انجام و آغاز شده است

چاقی شکمی و سندرم تخمدان پلی کیستیک از تبعات مصرف زیاد قند

بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال

بینال مجسمه‌سازی بعد از ۵ سال برگزار می‌شود؟

برای من موسیقی تنها یک فعالیت هنری نبود

کمبود نهاده، جوجه یک روزه را ارزان کرد

سند راهبردی فناوری‌های نوین خودرو در حال تدوین است

سیدمحمد خاتمی درگذشت کامران فانی را تسلیت گفت

۵۶۰ واحد مسکن استیجاری به فارس اختصاص یافت

شیراز ، روی ریل پیشرفت

كیفیت عایق‌های تولیدی شركت تارابگین، منحصربفرد است

فردا، آغاز به‌کار نهمین نمایشگاه و کنفرانس حمل‌ونقل و لجستیک