×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

true

خبر فوری

true

امروز شنبه - ۱۶ فروردین - ۱۴۰۴

true

مسیر شما برچسب: مبارزه با پولشویی

برچسب زده شده با : مبارزه با پولشویی

چک رمزدار بایگانی شد

۲۵ شهریور ۱۴۰۳

چک رمزدار بایگانی شد

در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در شبکه بانکی اجرایی می‌شود.

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

۲۹ آذر ۱۴۰۲

عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت

عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

۱۷ آذر ۱۴۰۲

ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود

بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن باران اقدام خواهد کرد.

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

۲۶ خرداد ۱۴۰۲

حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

۲۵ خرداد ۱۴۰۲

امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

۲۶ فروردین ۱۴۰۲

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری

اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1398/07/21) و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، طی بخشنامه شماره 00/241804 به‌تاریخ 1400/08/22، «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را به بانک‌ها ابلاغ نموده است.

آخرین اخبار

نفت برنت به زیر ۷۰ دلار سقوط کرد

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۴/۱/۱۵

تورم بالاخره زیر ۳۰ درصد شد

پیشروی طلای جهانی در مسیر افزایش

منع قانونی برای افزایش ۲ بار در سال حقوق ها وجود ندارد

افزایش سن و سابقه بازنشستگی از ابتدای فروردین

حدود ۳سال از انتصاب سردار مجید ابن‌الرضا در ساتا گذشت؛ عملکرد وی چگونه بوده است!؟

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا

قیمت جهانی طلا برای اولین بار از ۳۱۰۰ دلار عبور کرد

طراحی ۱۳۳ اقدام برای گذر از دوره اوج مصرف برق در تهران

انتقال آب دریای خزر به تهران؛

قطع ۱۲ ساعته آب در انتظار مشترکان بدمصرف آب تهران

فعالیت ۱۵۰ نیروی یگان حفاظت در طرح ویژه نوروز

افزایش تقاضا برای سفر به جزیره هرمز

نظارت بر اجرای الزامات ایمنی در بندر تیاب و سیریک