تماس باما
درباره ما
FARS
AGAH
.IR
خانه
بین الملل
اجتماعی
فرهنگی
ورزشی
اقتصادی
سیاسی
سلامت
گزارش
گفتگو
یادداشت
×
منوی بالا
تماس باما
درباره ما
منوی اصلی
خانه
بین الملل
اجتماعی
فرهنگی
ورزشی
اقتصادی
سیاسی
سلامت
گزارش
گفتگو
یادداشت
دسترسی سریع
تماس باما
درباره ما
اخبار سایت
خانه
اقتصادی
سیاسی
گزارش
یادداشت
چند رسانه
عکس
ویدئو
true
true
خبر فوری
true
امروز یکشنبه - ۱۷ تیر - ۱۴۰۳
true
مسیر شما
برچسب:
مبارزه با پولشویی
:: تایم لاین
۱۷ تیر ۱۴۰۳
راهاندازی وبگاه جدید برای سوختهای دریایی
۱۷ تیر ۱۴۰۳
حقوق کارگران طی ۳ سال گذشته متناسب با تورم افزایش یافت
۱۷ تیر ۱۴۰۳
پیشنهاد سنگین تراکتور برای هافبک استقلال
۱۷ تیر ۱۴۰۳
شلیک دهها راکت از لبنان به فلسطین اشغالی
۱۷ تیر ۱۴۰۳
«قمار بزرگ» ماکرون و خیز بلند راست افراطی در انتخابات فرانسه
۱۷ تیر ۱۴۰۳
گروگانگیری خانوادگی به دلیل اختلافات مالی در لامرد
۱۷ تیر ۱۴۰۳
فارس در عزای سید و سالار شهیدان رخت سیاه پوشید
۱۷ تیر ۱۴۰۳
مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب پس از صدور اعتبارنامه برگزار میشود
۱۷ تیر ۱۴۰۳
دهنوی جایگزین جبرائیلی شد
۱۷ تیر ۱۴۰۳
دیدار سرپرست ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب
۱۷ تیر ۱۴۰۳
« ماه به روایت آه » در فرهنگسرای سلامت برگزار می شود
۱۷ تیر ۱۴۰۳
اصرار دولت بر تکرار تجربه ای شکست خورده!
برچسب زده شده با : مبارزه با پولشویی
۲۹ آذر ۱۴۰۲
عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت
عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز میشود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.
۱۷ آذر ۱۴۰۲
ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود
بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن باران اقدام خواهد کرد.
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند
روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1398/07/21) و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، طی بخشنامه شماره 00/241804 بهتاریخ 1400/08/22، «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را به بانکها ابلاغ نموده است.
:: گفتگو
هنرمندان برای ثبت برند صنایع دستی نیازی به مراجعه به تهران ندارند
آمادگی بیش از ۵هزار هیات مذهبی فارس برای برگزاری آیین های عزاداری محرم
گام بلند مجموعه زندیه برای جهانی شدن
آیا بازیگوشی کودک نشانه ابتلا به ADHD است؟/ کوه یخ بیش فعالی چیست؟
محرومیتزدایی نسخه شفابخش شورای ششم برای توسعه مناطق کمتر برخوردار شهر گل و بلبل/ سند رفع محرومیت ۱۱۲محله در دستورکار
:: یادداشت
اصرار دولت بر تکرار تجربه ای شکست خورده!
و رسید محرم و اینک حسین؛ وای….
قهرکنندگان با انتخابات؛ بازیخوردگان در زمین دشمن
آیا بازار خودرو در آستانه شوکی جدید قرار دارد؟!
ضرورت تحول خواهی در امور میراث فرهنگی
:: به روایت تصویر
true
آخرین اخبار
راهاندازی وبگاه جدید برای سوختهای دریایی
حقوق کارگران طی ۳ سال گذشته متناسب با تورم افزایش یافت
پیشنهاد سنگین تراکتور برای هافبک استقلال
شلیک دهها راکت از لبنان به فلسطین اشغالی
«قمار بزرگ» ماکرون و خیز بلند راست افراطی در انتخابات فرانسه
گروگانگیری خانوادگی به دلیل اختلافات مالی در لامرد
فارس در عزای سید و سالار شهیدان رخت سیاه پوشید
مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب پس از صدور اعتبارنامه برگزار میشود
دهنوی جایگزین جبرائیلی شد
دیدار سرپرست ریاست جمهوری و رئیس جمهور منتخب
« ماه به روایت آه » در فرهنگسرای سلامت برگزار می شود
اصرار دولت بر تکرار تجربه ای شکست خورده!
هنرمندان برای ثبت برند صنایع دستی نیازی به مراجعه به تهران ندارند
ثبت نام مدارس دولتی پولی -نی- ست!
مسعود پزشکیان؛ رییس جمهور همه مردم ایران