×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

true
true

خبر فوری

true
    امروز  شنبه - ۱۴ تیر - ۱۴۰۴  
true

برچسب زده شده با : مبارزه با پولشویی

اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد
۲۶ فروردین ۱۴۰۴
اجبار سهامداران سجامی به ارایه تصویر مدارک هویتی برداشته شد
با مصوبه سازمان بورس، الزام دریافت تصویر مدارک شناسایی هویتی از مشتریان سجامی توسط کارگزاران لغو شد.
چک رمزدار بایگانی شد
۲۵ شهریور ۱۴۰۳
چک رمزدار بایگانی شد
در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در شبکه بانکی اجرایی می‌شود.
عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت
۲۹ آذر ۱۴۰۲
عرضه ۳ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه از امروز+ قیمت
عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.
ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود
۱۷ آذر ۱۴۰۲
ریال دیجیتال بانک کشاورزی به زودی عملیاتی می شود
بانک کشاورزی با مجوز بانک مرکزی به عنوان عضو متولی زیست بوم ریال دیجیتال انتخاب شد و به زودی نسبت به عملیاتی کردن ریال دیجیتال (رمز ریال) در اپلیکیشن باران اقدام خواهد کرد.
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
۲۶ خرداد ۱۴۰۲
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند و فناوری های نظارتی/ فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با پولشویی از الزامات است
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده
۲۵ خرداد ۱۴۰۲
امکان مسترد کردن املاک مسکونی تملیکی بانک ملت به مالکان سابق بدون برگزاری مزایده
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.
روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
روسای ادارات کل مبارزه با پولشویی و حسابداری مالی معرفی شدند
روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.
انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان امکان پذیر است
معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

true


آخرین اخبار

مرگ ستاره لیورپول در روز معرفی حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات کافا
نقش مرزنشینان در حمایت از معیشت مردم در دوران جنگ
پیش‌بینی بازگشت نقدینگی به بازار سهام/ جهش نرخ ارز نخواهیم داشت
پزشکیان: با حفظ وحدت در مسیر ارتقای امنیت و سلامت گام‌های مؤثر برمیداریم
پشت پرده شکست یوونتوس برابر رئال/تودور: ۱۰ بازیکنم تقاضای تعویض داشتند!
ترخیص درصدی قطعات ریلی و واسطه‌ای مشمول تسهیلات جدید شد
اولین تابلو از اقتصاد ایران پساجنگ
فرایند ترخیص کالا و تولید بازنگری شود/الگوگیری از سرعت خدمات رسانی در جنگ تحمیلی
سنگدوینی: وفاق و همدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه از بعد از پیروزی انقلاب بی سابقه بود
فرعونیان غرق در اعجاز موسی؛ تدابیر رهبری باطل‌السحر نقشه اهریمن
با سرمایه، عمر و سقف بالای سر زن و بچه مردم بازی نکنید؛ چه کسانی از گران‌شدن و گران‌ماندن خانه نفع می‌برند؟!
ایجاد رویه جدید برای ورود موقت کالا در مناطق آزاد با هدف ساماندهی صادرات و تفکیک آمار
وفور کالا در بازار؛ آرامش در سفره مردم
۳ هزار هکتار از پارک ملی بمو در آتش جنگ  سوخت و خاکستر شد
بایسته‌های استراتژیک تاب‌آوری اقتصاد پساجنگ
دسترسي سريع :
اخبار سایت :
چند رسانه اي :
شبکه های اجتماعی

عضویت در کانال تلگرام
عضویت در کانال اینستاگرام
مارا در فیسبوک دنبال کنید
ما را در تویتر دنبال کنید
مارا در گوگل پلاس دنبال کنید
دسترسی سریع

⇐ تماس با ما

⇐ درباره ما

خبرگزاری ها

⇐ مهر

⇐ فارس

⇐ ایسنا

⇐ ایلنا

پایگاه های خبری

⇐ باشگاه خبرنگاران

⇐ خبرگزاری صدا و سیما

با عضویت در خبرنامه سایت " فارس آگاه " از آخرین اخبار مطلع گردید.
کافی است ایمیل خود را در کادر مربوطه قرار دهید و عضو شوید.
همین حالا عضو شوید !